News

يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الإجتماع الأول) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء . 09/10/1440هـ الموافق 12/06/2019م حسب تقويم أم القرى . بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد (https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2018م.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه. ( مرفق )
5-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها، وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة. مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 750.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. ( مرفق )
6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات معاد تحميلها للمجموعة مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 562.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. ( مرفق )
7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لعضو مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي مصلحة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام و أخرى مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 9.688.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. ( مرفق )
8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديمرير كابلو ,تيسيسليري سانايييي وتيجارت أنونيم شير كاتي و السيد / محمد علي فايد عضواً فيها وهي عبارة عن بيع بضائع و مصروفات مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 17.540.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)

9-التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م.
وبما إن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة)على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي:
– الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
– البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
– كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص ب: 4403 جدة 21491 – إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126352220 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
مع العلم بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع إبتداءا من الساعة (10:00) صباحا يوم الاحد 06 شوال 1440هـ الموافق 9 يونيو 2019م و حتى الساعة 4:00 عصرا من يوم انعقاد الاجتماع و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين خلال الرابط الالكتروني التالي : www.Tadawulaty.com.sa و في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالاتصال على هاتف 0126087666 او0126087600 او 0126087220 مرفق لكم نموذج التوكيل.

مجلس الإدارة

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل : / / 1440 هـ ، الموافق : / / 2019 م

أنا المســـــــــــــــــاهم / _____________________________ (اسم الموكل الرباعي) ، ( ______________ ) الجنسية. بموجب هوية شخصية رقم ( ________________ ) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ,صادر من ( ______________ ) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن : مدير / رئيس مجلس إدارة شركة _____________________ (اسم الشركة الموكلة ) ومالك لأسهم عددها ( ___________) سهماً من أسهم (شركة الكابلات السعودية) شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري برقم 4030009931 . واستنادا لنص المادة 24 من النظام الأساسي للشركة. فإنني بهذا أوكل ____________________________ (اسم الموكل الرباعي ) بطاقة أحوال رقم ( _______________ ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين الذي سيعقد في مجمع الشركة الصناعي بمدينة جدة. المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (الثامنة والنصف) من مساء يوم الأربعاء . 09/10/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 12/06/2019م
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اســـــم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل
(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً ):

ملحوظة
ترجو الشركة إرسال التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو البريد المسجل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص . ب : 4403 جدة 21491 المملكة العربية السعودية هاتف : 6087220/012 فاكس : 6370023/012 أو 6352220/012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com إدارة شئون المساهمين.