يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين (للمرة الثانية) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم الخميس 26 شعبان 1437هـ الموافق 02 يونية 2016م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م .
2.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
5.التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وفقا لما يلي:
أ.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات: ديون ميتزميكرز، زلمي فضيل، جيليرمو فاريلا ، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : مواد مشتراه، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 27,276,000 ريال(سبعة وعشرين مليون ومائتان وستة وسبعون الف ريال).
ب.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات المحدودة: خالدأحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، والترخيص به لعام قادم.علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : مصروفات مشتركة، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 2,377,000 ريال (مليونان وثلاثمائة وسبعة وسبعين الف ريال).
ج.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي: بيع بضائع، مدة التعامل:سنة ، مبلغ التعامل:1,207,000 ريال (مليون ومائتان وسبعة الاف)
د.التصويت على التعامل الذي سوف يتم بين الشركة و شركة زكا العالمية: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، والترخيص به لعام قادم .علماً بان التعاملات التي تمت خلال العام السابق هي : تقديم خدمات تقنية معلومات ، مدة التعامل: سنة ، مبلغ التعامل: 4,105,000 ريال (أربعة ملايين ومائة وخمسة الاف ريال).
7.التصويت على تحويل كامل الإحتياطي النظامي للشركة والبالغ إجماليه 63,432مليون ريال سعودي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الثاني للمساهمين هو بمن حضر من المساهمين.
ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهما اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين في المرفق.
شركة الكابلات السعودية ـــ إدارة شئون المساهمين
ص ب : 4403 جدة 21491
المملكة العربية السعودية
هاتف : 6087600/ 012
فاكس : 6352220/ 012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com
