| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول ، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والتي عقدت في مقر الشركة بمحافظة جدة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 07:30 مساء يوم الإثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الخيال بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (11.18%). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – محافظة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-18 الموافق 2021-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %11.18 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:عبد الرحمن ابراهيم الخيال (رئيس مجلس الإدارة)نهى عبد الغني سليماني (نائب رئيس مجلس الإدارة)عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخيرمحمود منصور عبد الغفارصالح عبد الله الشثريميسر انور نويلاتيعلي محمد العطاسازهر ميدو كنجينائل سمير فايز |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | نهى عبد الغني سليماني (رئيس لجنة المراجعة)محمود منصور عبد الغفار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. 4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالية المنتهي في 31-12-2020م. 5. الموافقة على تعيين السادة / شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 6. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة (ميسر أنور نويلاتي و عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات أرباح مستلمة ومصاريف تمويل شراء مواد خام وهي أعمال إعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية ومدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 62.688.000 إثنان وستون مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي . |
| معلومات اضافية | لايوجد |
