Events

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 27/04/ 1439هـ الموافق 14/01/2018م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد(https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ

1. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م.

3 .التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ 31/07/2017م بديلاً عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ 17/08/2017م بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي

8. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 03/09/2017م إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة – مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءاً من تاريخ انعقاد الجمعية – مبلغ التعامل 5,292 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة و شركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة ديونيسيوس اكوستينوس – جيريليو ويلي فاريلا مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتروات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) – مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءاً من تاريخ انعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى – مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءاً من تاريخ انعقاد الجمعية – بمبلغ 2,820,000 ريال علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا و يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و عدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع – مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءاً من تاريخ انعقاد الجمعية -بمبلغ 143,000 ريال علماً بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.

13- التصويت على توصية مجلس الإدارة للموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة للشركة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.

14. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1438هـ.
15. التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.
16. التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق).
17. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
18. التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة.
19. التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق).
20. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب و أمين السر.
21. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة.
22. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
23. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :

– عدنان عبدالله ميمني.

– محمد أشرف تومبي.

– زياد سعد طياره.

24. التصويت على إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص ب : 4403 جدة 21491 – إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126352220 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 23/04/1439هـ الموافق 10/01/2018م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم الجمعية.

نموذج التوكيل

أنا المساهم / ________________________________ . الجنسية ( _______________) . بموجب السجل التجاري / الهوية الشخصية / الاقامة/ جواز السفر رقم ( ______________________) صادرة من( _____________ ) بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة( _______________________________ ) ومالك لأسهم عددها ( ______________ ) سهماً من أسهم شركة الكابلات السعودية  ( شركةمساهمة سعودية ) المسجلة في السجل التجاري رقم 4030009931 فإنني بهذا أوكل السيد

( ______________________________ ) بطاقة أحوال رقم  ( ____________________ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة  لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية الغير عادية الثالث والعشرين الذي سيعقد في مجمع الشركة الصناعي بمدينة جدة. المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ( السادسة والنصف) من مساء يوم الأربعاء 27/04/1439هـ الموافق 14/01/2018م  وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية  للتصويت عليها, والتوقيع نيابة عني  على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه. 

 حرر في : __ /  __ /1439 هـ    

  الاسم : . ………………………………………………                 التوقيع:……………………  

   جرت المصادقة على صحة التوقيع :

ملحوظة :  ترجو الشركة إرسال التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو البريد المسجل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : ص ب : 4403 جدة 21491 المملكة العربية السعودية هاتف : 6087220/012  فاكس : 6370023/012 أو 6352220/012

البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com – شركة الكابلات السعودية ـــ إدارة شئون المساهمين.